業務挑戰

難以發現新型洗錢方式

可疑案件信息依賴人工總結

案件調查任務難以合理分配

方案簡介

目前銀行采用的反洗錢監控係統,主要以經驗規則作為反洗錢可疑交易提取的主要方式。中科草莓app色板无限人工智能反洗錢解決方案基於有監督機器學習技術,對可疑交易進行風險評分,降低可疑交易的誤報率,提升可疑交易上報效率。基於半監督機器學習技術識別出規則無法識別的複雜洗錢團夥,提高反洗錢技術能力。

服務用戶

方案優勢

識別反洗錢團夥擴大可疑賬戶覆蓋麵

審核流程優化

優化現有經驗規則庫

優化調查人員工作人力,提高效率

提高案件識別精準度